俄罗斯希望在2018年承认比特币：帮助反洗钱运动

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就在一年前，俄罗斯财政部曾威胁任何使用数字货币的人将面临牢狱之灾。

现在，事情却来了个180度大转弯——俄罗斯政府即将接纳比特币为合法的金融工具，并为打击洗钱开辟了一条新战线。

俄罗斯财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫（Alexey Moiseev）在接受采访时说，当局希望在2018年承认比特币和其他加密数字货币，以便加强对非法转让行为的打击力度。俄罗斯新闻机构透露，中央银行正在与政府密切合作，共同确立数字货币的合法地位。

“政府每时每刻都需要知道站在资金链两侧的人是谁，”莫伊谢耶夫说。“如果存在一笔交易，促成交易的人应该了解谁在购买、谁在出售，就像办理银行业务一样。”

虽然比特币不受任何政府的监管，但在一些国家，由于它日益成为隐瞒资产或洗白不义之财的工具，也会受到越来越多的关注。近年来，中国在比特币交易和挖掘比特币的进程中一直扮演着中心角色，今年三月，中国央行颁布了新的比特币使用指导方针，三大交易所被迫暂停所有比特币的取款业务。

跟踪加密数字货币可能成为俄罗斯银行打击洗钱的最新工具，在过去的三年中，已有数以百计的贷款机构因此丧失了经营许可证。根据俄罗斯中央银行的数据，随着传统机制的效力不断下降，比特币和合法化和监管计划正在形成，去年，用于向海外转移资金的伪造交易和贷款数量下降了一半，挽回损失达7.71亿美元。

俄罗斯银行副行长奥尔加·斯科罗博加托夫（Olga Skorobogatova）在二月表示，到2017年中期，当局将决定数字货币是否可被视为资产、现金或证券。

阿尔法银行副总裁奥列格·列格斯蒂夫（Oleg Legostev）通过该银行新闻部分发表邮件评论说，最初阶段，俄罗斯的加密数字货币最有可能通过银行账户来购买，以便于网上购物，其中一些也将被视为投机性投资。

本周二，纽约时间上午10:09，比特币上涨1.1%，至1215.85美元。自今年年初以来，比特币已增值28%。

外国银行一度被卷入俄罗斯的调查计划中。今年三月，苏格兰皇家银行集团从英国接到指示，被要求提供信息，协助调查2010-2014年间一笔来往于摩尔多瓦和拉脱维亚之间洗钱交易。

今年一月，德意志银行被英国和美国政府罚款6.29亿美元，罪名是玩忽职守，帮助俄罗斯富人采用金融犯罪手段，将大约100亿美元资金运往国外。

根据华盛顿的全球金融诚信组织（Global Financial Integrity）统计，1994-2011年间，非法从俄罗斯流出的犯罪、腐败和逃税资金至少达到2115亿美元，非法汇款达到5529亿美元。

比特币是第一种达到一定程度普及率的数字货币，这要归功于blockchain的使用，它采用在线分类的方式，可跟踪和验证每一笔虚拟货币的使用情况。不过，它也面临着一些批评，有些人认为，它所依赖的软件过于刚性，难以被广泛接受，更激进的投资者转而采用以太坊（Ethereum）更复杂的记账方式。

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