爱尔兰:未在中央银行注册而经营加密货币公司为犯罪

4 月 27 日消息,据国外媒体报道,爱尔兰要求所有虚拟资产服务提供商 (VASPs) 向该国央行注册,当地数字资产公司现在必须遵守欧盟 (EU) 制定的反洗钱准则。

随着该国将欧盟第 5 项反洗钱指令(5AMLD)纳入当地法律,加密行业新则已得到执行,该指令已于 4 月 23 日生效。该规定还将要求向爱尔兰公民提供服务的外国加密货币公司进行注册。

爱尔兰加密公司现在必须在未来三个月内向爱尔兰中央银行登记,并对其客户进行尽职调查,包括查明其加密资产的来源和目的地,并报告可疑的金融活动。

这可能只是爱尔兰密码监管的开始,预计到 6 月 3 日,全世界所有为欧洲国家服务的虚拟资产服务提供商都将遵守欧盟第六项反洗钱指令。6AMLD 将要求欧洲客户的任何 VASP 向欧盟当局注册,并满足严格的报告要求。

与 5AMLD 不同的是,更新后的指导方针赋予欧洲当局惩罚公司和相关法律实体的能力。不遵守可能面临巨额罚款或强制关闭。

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