破产后的加密货币交易所 FTX 又遇“糟心事”：10 多亿美元客户资金不知去向

北京时间 11 月 14 日早间消息，据报道，全球最大加密货币交易所之一 FTX 近日申请破产。据两位知情人士透露，至少有 10 亿美元的客户资金在这家交易所离奇失踪。

知情人士称，FTX 交易所的创始人桑姆・班克曼-弗莱德（以下称为“弗莱德”）悄悄地把 100 亿美元的交易所客户资金，转移到了他自己的交易企业“阿拉梅达研究公司”（Alameda Research）。

知情人士称，在全部转移的 100 亿美元资金中，一笔巨款后来已经离奇失踪。一名知情人士估测消失的资金为 17 亿美元，另外一名知情人士则估算 10 亿美元到 20 亿美元之间。

之前，有报道称，弗莱德把大笔客户交易资金转移到了阿拉梅达公司，但是客户资金失踪的消息则是第一次被曝光。

两位知情人士称，上个星期天，弗莱德和其它公司高管分享了一些业务记录，其中披露了上述的财务漏洞。这些业务纪录描述了 FTX 公司的最新财务状况。直到最近之前，这两位对媒体爆料的知情人士都担任着 FTX 公司的高管职务，他们的上司也对两个人披露了公司的财务状况。

上周，FTX 交易所遭遇了大量的加密货币交易客户提款，财务压力暴增，上周五，这家注册于巴哈马的交易所公司申请破产。另外，FTX 曾计划和交易所对手企业币安（Binance）达成拯救协议，但是计划破产，最终导致了最近几年最大规模的加密货币企业破产案。

对此，弗莱德回应表示，自己不同意所谓转移 100 亿美元客户资金的说法。他表示：“我们并没有秘密转移资金，我们的内部标注系统有些混乱，导致信息误读。”不过弗莱德并未描述资金转移的更多详情。

当被问及失踪的一部分客户资金时，弗莱德的回复是三个大问号 ——“？？？”

对此，FTX 公司和阿拉梅达公司并未发表评论。

上周五，弗莱德在 Twitter 发帖称，他正在梳理 FTX 公司最近发生的一连串变故。他表示，上周公司情况的发展让他感到震惊，接下来，自己会写一个更加完整的帖子，详细描述这些变故。

据报道，FTX 财务暴雷最大的原因，是阿拉梅达研究公司发生了巨额亏损，而 FTX 公司许多高层对亏损并不知情。

上周，币安首席执行官赵长鹏表示，币安决定抛售所持有的 FTX 公司的数字货币资产，市值约为 5.8 亿美元。在此之后，FTX 的客户提款要求急剧攀升。

有报道称，阿拉梅达公司 146 亿美元的资产中，绝大部分是以 FTX 数字货币资产的方式存在。

两位知情人士透露，随后，弗莱德和多位高管在巴哈马首都拿骚举行紧急会谈，讨论为了弥补 FTX 的资金黑洞，还需要多少外部资金。弗莱德也对新闻界证实，的确举行过这样一个会议。

知情人士透露，在这个会议上，弗莱德对公司有关监管合规和法务部门展示了一些电子表格，显示公司已经把大约 100 亿美元的客户资金转移到了阿拉梅达公司。这些表格显示 FTX 一共向阿拉梅达借款多少钱，用途是什么。

知情人士称，在这些转移的资金中，大约有 10 亿到 20 亿美元的资金，并未出现在公司会计账目中。弗莱德电子表格并未显示这些资金流向了何处，两位知情人士也表示不清楚资金到底跑到了哪里。

随后，FTX 的法务和财务部门获悉，弗莱德之前在 FTX 的会计系统中安装了一个所谓的“后门”。据悉，该公司会计系统并非标准软件，而是定制开发。

通过这个后门，弗莱德可以执行各种财务指令，比如悄悄修改财务纪录而不惊扰包括审计公司在内的其他人。这种设计，可以让弗莱德把 100 亿美元的资金转移到阿拉梅达公司，而不会引发内部财务审核或者财务系统报警。

但弗莱德否认所谓的会计系统后门。

上周三，一位知情人士透露，美国证券交易委员会已经开始调查 FTX 处置客户资金的问题，以及有关加密货币贷款相关的活动。此外，美国司法部和美国大宗商品期货交易委员会也开始了调查。

FTX 公司的破产，对弗莱德本人来说也是一个惊天逆转。弗莱德今年 30 岁，2019 年，他成立了 FTX 交易所，FTX 迅速成为行业翘楚，弗莱德的个人财富一度攀升到了 170 亿美元。今年初，FTX 公司的估值高达 320 亿美元，其股东包括了日本软银集团和美国资产管理巨头黑岩集团。

FTX 的破产加密货币市场引发了一场“地震”，主流加密货币的价格大幅暴跌。另外，许多人也把这一事件和历史上的其他商业破产案进行比较。

上周五，FTX 表示，已经把公司的控制权转交给了企业重组专家约翰・J・雷三世（John J.Ray III)，此人曾经负责美国安然公司的破产清算，而安然破产是全世界历史上最大规模的破产案之一。

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