欧洲刑警组织牵头捣毁一跨国电信诈骗网络，累计拦截千万欧元资金

IT之家 5 月 7 日消息，据欧洲刑警组织官网，多国警察部门在其牵头下于 4 月 18 日突击搜查了 12 个呼叫中心，成功捣毁了一个跨国电信网络诈骗网络。

本次行动代号“Operation PANDORA”（潘多拉行动），动员了来自德国、阿尔巴尼亚、波黑、科索沃和黎巴嫩的警方。

该行动始于 2023 年 12 月，当时在德国弗莱堡，一名客户要求从银行提取超过十万欧元的现金，引起了银行职员的警惕。

银行职员很快发现该客户遭遇了“假警察”骗局；这位职员联系了正牌警察，真正的警方成功阻止受害客户将这笔现金转交给诈骗嫌疑人。

在对这起个案的调查中，警方发现嫌疑人使用的电话号码可能在短短 48 小时内同超过 28000 个诈骗电话有关，显示该案件背后存在一个规模较大的电信诈骗网络。

随着调查的深入，德国警察部门注意到，该电诈网络采用包括冒充警察、近亲、客服在内的各种方式获取潜在受害人的信任，同时将各个环节分布在不同的国家以躲避警方调查。

对付电诈呼叫中心的办法之一就是建立属于警方自身的呼叫中心，提醒接到电诈团伙电话的潜在受害者。

德国国家刑事警察局的呼叫中心在 4 个月内轮班部署了百余名警官，对超 130 万次恶意拨号进行了应对，设法阻止了超过 80% 的经济损失，累计拦截超 1000 万欧元（IT之家备注：当前约 7770 万元人民币）的资金。

在这 4 个月中，警方还梳理有关了这一跨国电诈团伙的情报。欧洲刑警组织在此过程中给予了技术支持，并为最终的抓捕行动提供协调和资金方面的保障。

最终，多国警方联手，在 4 月 18 日的突击搜查中成功逮捕 21 名嫌疑人，并获得了大量证据，包括数据存储设备、文件、现金和价值 100 万欧元（当前约 777 万元人民币）的其他资产。

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