IT之家 9 月 13 日消息，今日，上海市公安局召开“砺剑 2024”上海公安新闻发布会，通报上海警方严打跑分洗钱，全力阻断涉诈资金转移的措施成效和典型。
会上，上海警方公布了近期办理的以抢红包方式转移涉诈资金案件作案手法。据称，近期一些电信诈骗案件线索中频繁出现“抢红包”字样，而后经证实发红包的大部分是受害人。
上海警方表示，今年以来结合“砺剑 2024”系列专项行动，针对跑分洗钱违法犯罪新手法，组织开展多轮次集中收网行动，共打掉为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙 160 余个，抓获犯罪嫌疑人 1200 余名。
今年以来，上海市公安局刑侦总队会同浦东、崇明等分局，敏锐发现、深入研判，连续打掉多个利用网络平台社交群组、采取抢红包方式为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙。
案件中，不法分子在有支付功能的网络平台组建群组，以网络兼职、朋友老乡介绍等方式招募跑分人员，在前端诈骗分子以各种幌子获取被害人信任、诱导其在群组内多次发出大额红包后，群内跑分人员即分抢红包后再转账给固定收款人，从中按照 5% 左右提成获利。警方指出：此种方式将诈骗与跑分合二为一，不仅能够快速转移涉诈资金，而且整个过程全部在线上完成。
IT之家注意到，除这种“抢红包”的做法之外，上海警方还提到了通过实物交易的方式、通过虚拟物品交易的方式进行跑分洗钱的方式，例如后者就是在二手交易、社交、短视频等网络平台发布网络游戏充值、话费充值、电费充值等各类优惠充值服务，以“低价代充”的幌子，使用涉诈资金按照低于官方价格的所谓“优惠价”为客户完成充值，从而“洗白”涉诈资金，并赚取差价。
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